Las pruebas contra el testaferro de Marcelo Balcedo: 18 viajes a Uruguay, bienes de lujo y un poder para retirar dinero

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Mauricio Yebra fue procesado como parte de una asociación ilícita. Los detalles de la investigación judicial.

Para la Justicia no hay dudas: Mauricio Yebra ingresó en 2012 al directorio del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) y se convirtió en un testaferro del gremialista Marcelo Balcedo y su mujer, con quienes conformó una asociación ilícita para apropiarse del dinero de los afiliados. En su procesamiento, el juez Ernesto Kreplak enumeró todas las pruebas contra el único de los tres detenidos que está en el país. La principal sigue siendo el retiro, en efectivo, de unos $80 millones de una cuenta bancaria del gremio, entre enero de 2012 y diciembre de 2013. Los movimientos nunca se justificaron y el dinero habría terminado en vehículos, embarcaciones e inmuebles. La maniobra fue posible gracias a un poder de administración (ver imagen) que el otorgó Balcedo. La Justicia también investiga un total de 18 vuelos privados de Yebra a Uruguay, durante 2014, en los que se podría haber trasladado dinero en efectivo.

La causa judicial contra Balcedo arrancó en 2015, a partir de una denuncia de la AFIP, que detectó irregularidades en el SOEME vinculadas a las presentaciones del impuesto a las ganancias de 2012 y 2013. Mucho tiempo después, la investigación derivó en una causa penal sobre maniobras de lavado de dinero.

Mauricio Yebra se convirtió en un personaje clave a partir de su ingreso al directorio del gremio. Entre el 4 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, retiró unos $80 millones de una cuenta que tenía el SOEME en el Banco Columbia. La cifra exacta no figura en el fallo.

Luego, gracias al poder general de administración y bancario emitido por Balcedo, endosaba los cheques. La Justicia encontró un dato llamativo: el sello que utilizaba Yebra para aclarar su firma en el reverso de esos cheques decía: “MAURICIO YEBRA – SOEME – APODERADO – Secretaria de Finanzas Delegación Prov. De Bs. As.“. Sin embargo, Yebra figuraba en los registros oficiales emitidos por el Ministerio de Trabajo como Secretario de Prensa y Propaganda.

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¿Que pasó con el dinero retirado de esa cuenta? La respuesta la dio el juez Kreplak en su fallo: “Yebra utilizó el dinero obtenido producto de las irregularidades administrativas y bancarias realizadas en el SOEME para su beneficio personal, pretendiendo disimular la calidad ilícita de tales fondos dándoles ingreso a su patrimonio con apariencia de licitud, mediante la adquisición de bienes registrables y realizando consumos propios de un estilo de vida extremadamente incompatible con sus ingresos declarados“.

Marcelo Balcedo, el día de su detención en Uruguay

Marcelo Balcedo, el día de su detención en Uruguay

El listado de bienes de Yebra (la mayoría están a su nombre) incluye autos de lujo, embarcaciones, motos de agua, propiedades y hasta una casa rodante. Se trata de un listado provisorio porque la investigación está en pleno desarrollo.

1) Mercedes Benz Unimog 421 adquirido el 30/03/2012, dominio BKV780.
2) Motocicleta Marca Motomel XMM 250cc adquirida el 16/01/2013.
3) Smart modelo Fortwo City adquirido el 25/04/2013, dominio MHM403.
4) Volkswagen Passat CC adquirido el 22/08/2013, dominio KLI254.
5) Jeep Wrangler adquirido con fecha 18/10/2013, dominio ING602,.
6) Cuatriciclo Honda TRX 350 adquirido el 09/12/2013, dominio 765 EJE.
7) Embarcación “Fedewake”, Yamaha VX Cruiser matricula ROSA03654, Tipo Turbina de 170 HP de potencia; inscripta en marzo de 2015.
8) Embarcación denominada “Silvitina”, Lancha Motor Mercury, matrícula N° 068591-REY, tipo F/8 de 150 HP de potencia, inscripta el 24/04/2014, asegurada en Federación Patronal por $500.000.
9) Inmueble –titular del 50%- partida No 357-1189-7 de la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires, adquirido con fecha 28/02/2014 por un total de $400.000 pagados en efectivo (cotitularidad con Silvia Hebe Canal);
10) Toyota Hilux SW4 TDI SRV, dominio MEF399, cuya titularidad la ostenta Leonardi Viviana Beatriz, pero se aseguró a nombre del imputado en Federación Patronal Seguros entre el 25/06/2013 al 25/12/2013.
11) Casa Rodante vinculada a la Toyota dominio MEF399, asegurada a su nombre en Federación Patronal entre el 10/03/2013 al 10/06/2013.
12) Porsche Boxster, dominio FHW239, a nombre de Paola Marina Fiege, asegurado en Federación Patronal a nombre del imputado entre el 11/07/2013 al 11/05/2014.
13) Trailer vinculado a la Jeep Wrangler ING602 asegurado en Federación Patronal a su nombre entre el 23/01/2015 hasta la fecha; por aprox. $300 mensuales;
14) Embarcación SEA-DOO RXPX 300HP, asegurada en Federación Patronal a nombre del imputado entre el 04/07/2016 hasta la fecha.

El avión privado que usaba Balcedo para viajar a Uruguay (JetPhotos)

El avión privado que usaba Balcedo para viajar a Uruguay (JetPhotos)

Su nivel de vida se completaba con decenas de vuelos privados a Uruguay. Solo en 2014, un año después de las extracciones de dinero, Yebra hizo 18 viajes en aviones privados a un costo aproximado de 90 mil dólares, según un informe de AFIP agregado a la causa.

Para la Justicia, Yebra siempre actuó como “presta nombres” de Balcedo y de su esposa porque no tenía capacidad económica para adquirir ni mantener esos bienes. De hecho, actualmente está inscripto ante la AFIP en la categoría “D” (ingresos brutos anuales hasta $322.575,91) por lo que cobraría $26.881,31 brutos mensuales.

“Yebra formó parte de una asociación ilícita destinada a cometer delitos, en principio de contenido económico, la cual se encuentra encabezada en calidad de jefe por Marcelo A. Balcedo, así como por Paola Fiege, respecto de quienes se ha obtenido su detención en Uruguay y se han iniciado los mecanismos de cooperación internacional tendientes a obtener su sujeción a este proceso“, dice la resolución firmada por el juez el viernes a última hora.

Kreplak procesó a Yebra por los delitos de lavado de dinero agravado, asociación ilícita en calidad de miembro y administración infiel. Y le trabó un embargo de 200 millones de pesos.

Esta semana el juez seguramente activará el proceso de extradición de Balcedo y su esposa desde Uruguay. El primer paso formal ya se concretó: este lunes la fiscal Ana Miriam Russo, junto con los titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá y Maria Laura Roteta, le pidieron a Kreplak que active la extradición. Pero el trámite no será sencillo.

 

Fuente: Infobae

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